女子购买100万元黄金 店主报警 天降大单反引警觉!黄金店铺收到一百万元的下单?是喜是忧?

近日,武汉市洪山区一家金店老板吴先生上报了一条异常交易线索,警方迅速行动,成功抓获三名黄金“取现手”,斩断一条涉诈洗钱链条,为外地群众拦截被骗资金200万元。

春节前夕,吴先生接到王女士咨询金价的电话,两人互加微信。2月26日,王女士表示有购买意向,并让吴先生提供卡号,声称由“家人”转账付款。2月28日,吴先生收到7.8万元货款,但王女士仅认购50克黄金(价值5.9万元),明确表示剩余1.9万元无需退还,直接作为后续交易的定金。

根据行业规范,大额交易必须核验购买人身份信息,吴先生特意嘱咐王女士取货时务必携带身份证。当天下午,王女士来取货时却以忘记带身份证为由搪塞。这些反常举动引起吴先生警觉。3月2日,王女士又紧急下单一百万元的黄金,要求下午来取。面对这笔突如其来的百万大单,吴先生没有欣喜,反而愈发觉得事有蹊跷,最终决定报警。




